Rapport annuel, comptes annuels statutaires 2008 et comptes consolidés 2008

1. Présentation du rapport annuel, des comptes annuels statutaires 2008, des comptes consolidés 2008 et du rapport de rémunération 2008
   non soumis au vote

2. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2008 NON

3. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels statutaires 2008 et des comptes consolidés 2008 NON

Décharge aux organes responsables
OUI

Affectation du bénéfice résultant du bilan
NON

Modifications concernant le capital-actions

1. Augmentation du capital conditionnel pour emprunts convertibles et emprunts à option
   OUI

2. Renouvellement et augmentation du capital autorisé
   OUI

Autres modifications des statuts

1. Dispositions relatives à la Société de révision des comptes du Group
   OUI

2. Capacité de décision du Conseil d’administration
   NON

3. Suppression de dispositions relatives aux apports en nature
   OUI

Elections

1. Elections au Conseil d’administration (mandats de 3 ans)

   1. Réélection de Hans-Ulrich Doerig
      OUI

   2. Réélection de Walter B. Kielholz
      NON

   3. Réélection de Richard E. Thornburgh
      OUI

   4. Election d’Andreas Koopmann
      NON *

   5. Election de Urs Rohner
      NON *

   6. Election de John Tiner
      NON *
      * En raison de la représentation féminine insuffisante au sein du Conseil d’administration, selon l’Article 5 des Lignes directrices de vote d’ACTARES.

2. Election de l’Organe de révision KPMG SA, Zurich
   OUI

3. Election de l’organe de révision spécial BDO Visura, Zurich
   OUI