Ordre du jour

1. Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés et des comptes annuels
   NON

2. Décision sur l’emploi du bénéfice et sur le dividende
   OUI

3. Décharge aux membres du conseil d’administration et de la direction générale

   1. Décharge aux membres du conseil d’administration

      1. Décharge de M. Urs F. Burkard
         NON

      2. Décharge de M. Frits Van Dijk
         NON

      3. Décharge de Dr. Paul J. Hälg
         NON

      4. Décharge de Dr. Willi K. Leimer
         NON

      5. Décharge de Mme Monika Ribar
         NON

      6. Décharge de M. Daniel J. Sauter
         NON

      7. Décharge de Prof. Dr. Ulrich W. Suter
         NON

      8. Décharge de M. Jürgen Tinggren
         NON

      9. Décharge de M. Christoph Tobler
         NON

   2. Décharge aux membres de la direction générale
      NON

4. Elections

   1. Elections au conseil d’administration

      1. Réélection de Dr. Paul J. Hälg en tant que membre du conseil d’administration
         OUI

      2. Réélection de M. Urs F. Burkard en tant que membre du conseil d’administration
         NON

      3. Réélection de M. Frits van Dijk en tant que membre du conseil d’administration
         OUI

      4. Réélection de Dr. Willi K. Leimer en tant que membre du conseil d’administration
         NON

      5. Réélection de Mme Monika Ribar en tant que membre du conseil d’administration
         OUI

      6. Réélection de M. Daniel J. Sauter en tant que membre du conseil d’administration
         OUI

      7. Réélection de Prof. Dr. Ulrich W. Suter en tant que membre du conseil d’administration
         OUI

      8. Réélection de M. Jürgen Tinggren en tant que membre du conseil d’administration
         NON

      9. Réélection de M. Christoph Tobler en tant que membre du conseil d’administration
         OUI

   2. Proposition de Schenker-Winkler Holding: Election de Prof. Dr. Jacques Bischoff en tant que membre du conseil d’administration
      NON

   3. Election du président du conseil d’administration

      1. Proposition du conseil d’administration : Réélection de Dr. Paul J. Hälg en tant que président du conseil d administration
         OUI

      2. Proposition de Schenker-Winkler Holding : Election de Prof. Dr. Jacques Bischoff en tant que président du conseil d’administration
         NON

   4. Elections au comité de nomination et rémunération

      1. Réélection de M. Frits van Dijk au comité de nomination et rémunération
         NON

      2. Réélection de M. Urs F. Burkard au comité de nomination et rémunération
         NON

      3. Réélection de M. Daniel J. Sauter au comité de nomination et rémunération
         NON

   5. Réélection de Ernst & Young en tant qu’organe de révision
      OUI

   6. Réélection de M. Jost Windlin en tant que représentant indépendant
      OUI

5. Rémunérations

   1. Approbation de la rémunération totale du conseil d’administration pour le mandat 2015/16
      OUI

   2. Approbation de la rémunération totale du conseil d’administration pour le mandat 2016/17
      OUI

   3. Approbation de la rémunération totale du conseil d’administration pour le mandat 2017/18
      OUI

   4. Vote consultatif sur le rapport de rémunération
      NON

   5. Approbation de la rémunération totale du conseil d’administration pour le mandat 2018/19
      OUI

   6. Approbation de la rémunération totale de la direction générale pour l’année fiscale 2018
      NON

6. Comité d’experts

   1. Confirmation de la nomination de M. Jörg Riboni en tant que membre du comité d’experts
      OUI

   2. Proposition du groupe d’actionnaires formé de Cascade, Bill & Melinda Gates Foundation Trust, Fidelity, et Threadneedle : Extension du mandat des membres du comité d’experts jusqu’à l’AG ordinaire 2022
      OUI

7. Proposition de Schenker-Winkler Holding : Audit spécial
   NON

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