1. Geschäftsbericht 2016

   1. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2016
      NEIN

   2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016
      NEIN

2. Bilanzgewinn 2016, Dividende und Kapitalherabsetzung; Anpassung der Statuten

   1. Verwendung des Bilanzgewinnes 2016 und Ausschüttung einer Dividende
      JA

   2. Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung
      NEIN

   3. Anpassung der Statuten aufgrund der Herabsetzung des Aktienkapitals
      JA

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
   NEIN

4. Maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

   1. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates
      NEIN

   2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung
      NEIN

5. Wahlen

   1. Mitglieder des Verwaltungsrates und Präsident des Verwaltungsrates

      1. Herr Rolf Dörig (Mitglied und als Präsident)
         NEIN

      2. Herr Jean-Christophe Deslarzes
         JA

      3. Herr Alexander Gut
         JA

      4. Herr Didier Lamouche
         JA

      5. Herrn David Prince
         JA

      6. Frau Wanda Rapaczynski
         JA

      7. Frau Kathleen Taylor
         JA

      8. Frau Ariane Gorin
         JA

   2. Mitglieder des Vergütungsausschusses

      1. Herr Alexander Gut
         NEIN

      2. Herr Jean-Christophe Deslarzes
         NEIN

      3. Frau Wanda Rapaczynski
         NEIN

      4. Frau Kathleen Taylor
         JA

   3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Herr Andreas G. Keller, Rechtsanwalt
      JA

   4. Revisionsstelle: Ernst & Young AG, Zürich
      JA

6. Schaffung von genehmigtem Kapital und teilweise Löschung des bedingten Kapitals

   1. Teilweise Löschung des bedingten Kapitals
      JA

   2. Schaffung von genehmigtem Kapital
      JA

7. Anpassung von Artikel 16 Absatz 1 der Statuten (Maximale Anzahl Verwaltungsratsmitglieder)
   JA

8. Anpassung von Artikel 1 Absatz 2 der Statuten (Sitzverlegung von Opfikon nach Zürich)
   JA

Recherche: Ethos & Actares