Jahresbericht, statutarische Jahresrechnung 2008 und konsolidierte Jahresrechnung 2008

1. Präsentation des Jahresberichts, der statutarischen Jahresrechnung 2008, der konsolidierten Jahresrechnung 2008 und des Vergütungsberichts 2008
   keine Abstimmung

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2008
   NEIN

3. Genehmigung des Jahresberichts, der statutarischen Jahresrechnung 2008 und der konsolidierten Jahresrechnung 2008
   NEIN

Entlastung der verantwortlichen Organe
JA

Verwendung des Bilanzgewinns
NEIN

Änderungen im Aktienkapital

1. Erhöhung des bedingten Kapitals für Wandelund Optionsanleihen
   JA

2. Erneuerung und Erhöhung des genehmigten Kapitals
   JA

Weitere Statutenänderungen

1. Bestimmungen zum Konzernprüfer
   JA

2. Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrats
   NEIN

3. Aufhebung von Sacheinlagebestimmungen
   JA

Wahlen

1. Wahlen in den Verwaltungsrat (je für eine Amtsdauer von drei Jahren)

   1. Wiederwahl von Hans-Ulrich Doerig
      JA

   2. Wiederwahl von Walter B. Kielholz
      NEIN

   3. Wiederwahl von Richard E. Thornburgh
      JA

   4. Neuwahl von Andreas Koopmann
      NEIN *

   5. Neuwahl von Urs Rohner
      NEIN *

   6. Neuwahl von John Tiner
      NEIN *
      * Aufgrund der ungenügenden Frauenvertretung im Verwaltungsrat, gemäss Artikel 5. der Abstimmungsrichtlinien von ACTARES.

2. Wahl der Revisionsstelle
   JA

3. Wahl der besonderen Revisionsstelle BDO Visura, Zürich
   JA