Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2012, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle sowie Konsultativabstimmung über Vergütungssystem und Vergütungen

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2012, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
   JA

2. Konsultativabstimmung über das Vergütungssystem und die Vergütungen für das Geschäftsjahr 2012
   JA

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und eine Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen sowie über eine Dividende
JA

Entlastung des Verwaltungsrats
NEIN

Wahlen in den Verwaltungsrat (Amtsdauer von 3 Jahren)

1. Wiederwahl von Herrn Robert F. Spoerry
   JA

2. Neuwahl von Herrn Felix R. Ehrat
   NEIN *

* Aufgrund der ungenügenden Frauenvertretung im Verwaltungsrat, gemäss Artikel 6. der Abstimmungsrichtlinien von ACTARES.

Wahl der Revisionsstelle: PricewaterhouseCoopers AG
JA

Kapitalherabsetzung
JA