Traktandenliste

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung
   NEIN

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende
   JA

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

   1. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

      1. Entlastung von Herrn Urs F. Burkard
         NEIN

      2. Entlastung von Herrn Frits Van Dijk
         NEIN

      3. Entlastung von Herrn Dr. Paul J. Hälg
         NEIN

      4. Décharge de Dr. Willi K. Leimer
         NEIN

      5. Entlastung von Frau Monika Ribar
         NEIN

      6. Entlastung von Herrn Daniel J. Sauter
         NEIN

      7. Entlastung von Herrn Prof. Dr. Ulrich W. Suter
         NEIN

      8. Entlastung von Herrn Jürgen Tinggren
         NEIN

      9. Entlastung von Herrn Christoph Tobler
         NEIN

   2. Entlastung der Mitglieder und der Geschäftsleitung
      NEIN

4. Elections

   1. Elections au conseil d’administration

      1. Wiederwahl von Herrn Dr. Paul J. Hälg als Mitglied des Verwaltungsrats
         JA

      2. Wiederwahl von Herrn Urs F. Burkard als Mitglied des Verwaltungsrats
         NEIN

      3. Wiederwahl von Herrn Frits van Dijk als Mitglied des Verwaltungsrats
         JA

      4. Wiederwahl von Herrn Dr. Willi K. Leimer als Mitglied des Verwaltungsrats
         NEIN

      5. Wiederwahl von Frau Monika Ribar als Mitglied des Verwaltungsrats
         JA

      6. Wiederwahl von Herrn Daniel J. Sauter als Mitglied des Verwaltungsrats
         JA

      7. Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Ulrich W. Suter als Mitglied des Verwaltungsrats
         JA

      8. Wiederwahl von Herrn Jürgen Tinggren als Mitglied des Verwaltungsrats
         NEIN

      9. Wiederwahl von Herrn Christoph Tobler als Mitglied des Verwaltungsrats
         JA

   2. Antrag der Schenker-Winkler Holding: Neuwahl von Herrn Prof. Dr. Jacques Bischoff als Mitglied des Verwaltungsrats
      NEIN

   3. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

      1. Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Herrn Dr. Paul J. Hälg als Verwaltungsratpräsident
         JA

      2. Antrag der Schenker-Winkler Holding: Neuwahl von Herrn Prof. Dr. Jacques Bischoff als Verwaltungsratpräsident
         NEIN

   4. Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

      1. Wiederwahl von Herrn Frits van Dijk als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses
         NEIN

      2. Wiederwahl von Herrn Urs F. Burkard als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses
         NEIN

      3. Wiederwahl von Herrn Daniel J. Sauter als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses
         NEIN

   5. Wiederwahl von Ernst & Young als Revisionsstelle
      JA

   6. Wiederwahl von Herrn Jost Windlin als unabhängigen Stimmrechtsvertreter
      JA

5. Vergütungen

   1. Genehmigung der gesamten Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2015/16
      JA

   2. Genehmigung der gesamten Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2016/17
      JA

   3. Genehmigung der gesamten Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2017/18
      JA

   4. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht
      NEIN

   5. Genehmigung der gesamten Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2018/19
      JA

   6. Genehmigung der gesamten Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018
      NEIN

6. Sachverständigen Ausschuss

   1. Bestätigung der Bestellung von Herrn Jörg Riboni als Mitglied des Sachverständigen-Ausschusses
      JA

   2. Antrag der Aktionärsgruppe Cascade, Bill & Melinda Gates Foundation Trust, Fidelity und Threadneedle: Verlängerung der Amtszeiten der eingesetzten Sachverständigen bis zur ordentlichen GV 2022
      JA

7. Antrag der Schenker-Winkler Holding: Sonderprüfung
   NEIN

Recherche: Ethos & Actares