Jahresbericht 2009 keine Abstimmung

1. Jahresbericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2009
   keine Abstimmung

2. Jahresrechnung 2009 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung 2009
   keine Abstimmung

3. Berichte der Revisionsstelle
   keine Abstimmung

4. Genehmigung Berichte und Rechnungen
   NEIN

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
NEIN

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
JA

Wahlen in den Verwaltungsrats (Amtsdauer von 3 Jahren)

1. Wiederwahl von Frauen Esther Grether, Dr.h.c. Nayla Hayek, Herren Dr. Peter Gross, Dr.h.c. Nicolas G. Hayek, Prof. Dr.h.c. Claude Nicollier, Johann Niklaus Schneider-Ammann and Ernst Tanner
   NEIN

2. Neuwahlen

   1. Herr Georges Nicolas Hayek
      NEIN *

   2. Herr Dr. Jean-Pierre Roth
      NEIN *
      * Aufgrund der ungenügenden Frauenvertretung im Verwaltungsrat, gemäss Artikel 5. der Abstimmungsrichtlinien von ACTARES.

Wahl der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG
JA

Änderung vom Art. 8 Abs. 4 der Statuten
JA