1. Geschäftsbericht 2014

   1. Lagebericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2014
      Keine Abstimmung

   2. Jahresrechnung 2014 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung 2014
      Keine Abstimmung

   3. Berichte der Revisionsstelle
      Keine Abstimmung

   4. Genehmigung bzw. Entgegennahme der erwähnten Berichte und Rechnungen
      NEIN

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
   NEIN

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
   JA

4. Genehmigung der Vergütungen

   1. Fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates

      1. Vergütung für Funktionen als Verwaltungsrat
         JA

      2. Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrates
         NEIN

   2. Fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015
      JA

   3. Variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014
      NEIN

   4. Variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014
      NEIN

5. Wahl des Verwaltungsrates

   1. Wiederwahl von Frau Nayla Hayek
      JA

   2. Wiederwahl von Herrn Ernst Tanner
      JA

   3. Wiederwahl von Herrn Georges N. Hayek
      JA

   4. Wiederwahl von Herrn Claude Nicollier
      JA

   5. Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Roth
      JA

   6. Wiederwahl von Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrates
      JA

6. Wahl des Vergütungsausschusses

   1. Wiederwahl von Frau Nayla Hayek
      NEIN

   2. Wiederwahl von Herrn Ernst Tanner
      JA

   3. Wiederwahl von Herrn Georges N. Hayek
      NEIN

   4. Wiederwahl von Herrn Claude Nicollier
      JA

   5. Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Roth
      JA

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters: Bernhard Lehmann, c/o Nimbus AG, Ziegelbrücke
   JA

8. Wahl der Revisionsstelle: PricewaterhouseCoopers AG
   JA

9. Anpassung der Statuten der The Swatch Group AG
   Enthaltung

Recherche: ISS, Sustainalytics & Actares