1. Geschäftsbericht 2016

   1. Lagebericht des Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr 2016
      KEINE ABSTIMMUNG

   2. Jahresrechnung 2016 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung 2016
      KEINE ABSTIMMUNG

   3. Berichte der Revisionsstelle
      KEINE ABSTIMMUNG

   4. Genehmigung der erwähnten Berichte und Rechnungen (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung)
      NEIN

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
   NEIN

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
   JA

4. Genehmigung der Vergütungen

   1. Fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats

      1. Vergütung für Funktionen als Verwaltungsrat
         JA

      2. Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrats
         NEIN

   2. Fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017
      NEIN

   3. Variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016
      JA

   4. Variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016
      NEIN

5. Wahl des Verwaltungsrats

   1. Wiederwahl von Frau Nayla Hayek
      JA

   2. Wiederwahl von Herrn Ernst Tanner
      NEIN

   3. Wiederwahl von Frau Daniela Aeschlimann
      JA

   4. Wiederwahl von Herrn Georges N. Hayek
      NEIN

   5. Wiederwahl von Herrn Claude Nicollier
      JA

   6. Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Roth
      JA

   7. Wiederwahl von Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrats
      JA

6. Wahl des Vergütungsausschusses

   1. Wiederwahl von Frau Nayla Hayek
      NEIN

   2. Wiederwahl von Herrn Ernst Tanner
      NEIN

   3. Wiederwahl von Frau Daniela Aeschlimann
      JA

   4. Wiederwahl von Herrn Georges N. Hayek
      NEIN

   5. Wiederwahl von Herrn Claude Nicollier
      JA

   6. Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Roth
      JA

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters: Herrn Bernhard Lehmann, c/o Nimbus AG
   JA

8. Wahl der Revisionsstelle: PricewaterhouseCoopers AG
   NEIN

Recherche: Ethos & Actares