Geschäftsbericht 2008 inkl. Entschädigungsbericht; Berichte der Revisionsstelle

1. Geschäftsbericht 2008 (Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung)
   NEIN

2. Entschädigungsbericht
   NEIN

Kapitalherabsetzung aufgrund des Vollzugs des Aktienrückkaufprogramms, Statutenänderung
NEIN

Verwendung des Bilanzgewinns, Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung, Statutenänderung

1. Verwendung des Bilanzgewinns
   NEIN

2. Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung, Statutenänderung (anstelle einer Dividende für das Geschäftsjahr 2008)
   NEIN

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
NEIN

Wahlen in den Verwaltungsrat (für eine Amtsdauer von je drei Jahren)

1. Wiederwahl von Henry Peter
   JA

2. Neuwahl von Frank Schnewlin
   NEIN *
   * Aufgrund der ungenügenden Frauenvertretung im Verwaltungsrat, gemäss Artikel 5. der Abstimmungsrichtlinien von ACTARES.

3. Neuwahl von Carsten Maschmeyer
   NEIN *
   * Aufgrund der ungenügenden Frauenvertretung im Verwaltungsrat, gemäss Artikel 5. der Abstimmungsrichtlinien von ACTARES.

Wahl der Revisionsstelle
PricewaterhouseCoopers AG
JA