Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2011

1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht
   NEIN

2. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2011
   JA

Verwendung des Bilanzgewinns
JA

Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von gesetlichen Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 3.00 je Namensaktie nach vorheriger Umklassifizierung in freie Reserven
JA

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
JA

Wahlen

1. Verwaltungsrat (Amtsdauer von 3 Jahren)

   1. Wiederwahl von Jakob Baer
      JA

   2. Wiederwahl von John R. Coomber
      JA

   3. Wahl von C. Robert Henrikson
      NEIN *

   * Aufgrund der ungenügenden Frauenvertretung im Verwaltungsrat, gemäss Artikel 6 der Abstimmungsrichtlinien von ACTARES.

2. Wiederwahl der Revisionsstelle: PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
   JA