Jahresbericht, Konzernrechnung und Rechnung des Stammhauses für das Geschäftsjahr 2008
Berichte der Revisionsstelle

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Konzernrechnung und der Rechnung des Stammhauses
   JA

2. Konsultativabstimmung über die Grundsätze des neuen Vergütungsmodells für 2009
   NEIN

Verwendung des Jahresergebnisses
JA

Wahlen

1. Bestätigungswahlen Verwaltungsrat (Amtsdauer: 1 Jahr)

   1. Peter R. Voser
      JA

   2. David Sidwell
      JA

   3. Sally Bott
      JA

   4. Rainer-Marc Frey
      JA

   5. Bruno Gehrig
      JA

   6. William G. Parrett
      JA

2. Wahl von vier neuen Kandidaten in den Verwaltungsrat (Amtsdauer: 1 Jahr)

   1. Kaspar Villiger
      NEIN

   2. Michel Demaré
      NEIN

   3. Ann F. Godbehere
      JA - Achtung: Am 14.04.09 angepasst.

   4. Axel P. Lehmann
      NEIN *
      * Aufgrund der ungenügenden Frauenvertretung im Verwaltungsrat, gemäss Artikel 5. der Abstimmungsrichtlinien von ACTARES.

3. Bestätigungswahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Basel
   JA

4. Bestätigungswahl der Spezialrevisionsstelle BDO Visura, Zürich
   JA

Schaffung von bedingtem Kapital Genehmigung von Artikel 4a Abs. 5 der Statuten
JA

Schaffung von genehmigtem Kapital Genehmigung von Artikel 4b Abs. 2 der Statuten
JA